南投警方破獲大型黃牛洗錢集團 揭示不法資金流動新手法

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商傳媒｜記者金政美／南投報導

南投縣警方成功破獲一宗大型黃牛洗錢案件，揭示了不法分子如何利用黃牛行為進行資金清洗的複雜手法。據警方透露，該集團利用高價轉售熱門商品的方式，將非法來源的資金隱匿，並將其轉化為合法收入。

黃牛行為掩護洗錢活動

黃牛一般指通過操縱市場需求，低買高賣來謀取暴利的人或集團。在本次案件中，嫌犯囤積了大量熱門商品（如演唱會票券、限量商品等），以高價再轉售給有需求的消費者。然而，這些商品的交易不僅是普通的市場炒作，更掩護了不法資金的流動。

洗錢手法曝光

警方發現，這些黃牛在商品轉售過程中，通過多層次的金融操作，將非法所得的現金或轉帳資金進行層層洗錢。例如，集團成員將不法收入投入到多個虛擬貨幣或支付平台，再以不同的身份進行交易，以此隱藏資金來源，最終使資金看似來自合法的商業活動。

內政部文化局檢舉黃牛宣傳圖。圖/內政部文化局提供

大規模的跨地區操作

這個黃牛洗錢集團的運作範圍相當廣泛，除了在南投，還涉及到其他地區的黃牛分支。警方發現，該集團不僅操作本地市場，還將非法資金洗錢的活動拓展至網絡平台，進一步提高了案件的複雜性和隱蔽性。

警方正在追查演唱會票券買賣中的資金來源，懷疑部分黃牛利用高價轉售票券進行洗錢。調查人員透過分析支付記錄和資金流向，試圖揭露不法資金的來源及其背後的犯罪集團。


 

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